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“奇才”独自维护40个钓鱼网站,近万人受害
2017年10月12日 07:29:16来源:浙江在线作者:王豪 叶益平 盛伟

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  为了侦破这起特大网络诈骗案,丽水市公安机关先后出动警力1100余名,抓获涉案人员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人。初步查明涉及全国范围内的受害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。
  谁是案件的始作俑者?又是怎样的圈套把这么多人都拖下了水?

  诈骗网站的上线
  都指向同一个“网友”


  今年上半年,浙江省公安部门掌握了一条特大电信诈骗线索,浙江省内也有不少受害者,浙江省公安厅将侦办任务交给了丽水市公安局。

  丽水警方随即成立专案组,今年5月初,丽水警方在湖南邵阳发现了电信诈骗的踪迹。

  5月13日上午,湖南省邵阳市新宁县的一小区出租屋里,李某某等3人正紧盯电脑屏幕“等鱼上钩”。

  当民警出现在他们面前时,他们都傻眼了。

  “李某某等人利用钓鱼网站,通过QQ、微信诱骗受害人在网站上购买彩票,人为操控开奖结果,以达到诈骗钱财的目的,短短一个月时间骗走了6万余元。”办案民警袁承说。

  通过审讯,李某某交代,该网站是由一个QQ昵称叫“万科”的网友提供的,他在网上向“万科”支付了购买网站和后续维护的费用。

  “我们发现,最多一天来自全国各地有上百人与‘万科’联系,而这些人都是向他购买网站平台和技术服务的,他们所对应的很可能就是分布在全国各地的电信网络诈骗窝点。”丽水市公安局刑侦支队信息大队大队长张俊说。

  随着警方调查的深入,一张覆盖广东、重庆、四川、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南、江西、陕西、海南等12省市的电信网络诈骗犯罪利益网浮出了水面。

  “背后的技术支撑十分专业,不仅通过商业网站进行自我推广,而且提供的钓鱼网站模板种类繁多,甚至可以定制。”专案组民警朱嘉斌介绍。
  深藏不露
  家里的355万赃款发霉


  当所有线索都指向湖南省永州市祁阳县时,丽水警方决定立即行动。6月16日上午,专案组民警夏涛、叶森雷走在祁阳县街头。茫茫人海中,谁才是躲在背后的“万科”?

  6月22日,一名年轻男子进入警方视线。柏某某,29岁,深居简出。还有人说,他经常用麻袋往家背钱。他就是网上的“万科”。

  柏某某的履历看起来很平常——中专学历,在工厂当过小工,后来回村里帮父母卖菜。抓捕柏某某时,动用了不少警力。警方原以为,能为数十家窝点提供网站维护的肯定有一定规模,没想到,所有的事情都由柏某某一人完成。

  柏某某手握巨款却深藏不露:家里是一栋没有粉刷的二层楼房,用的是旧电脑,老父还在开黑车赚钱,妻子在淘宝上买50元一件的衣服。

  办案民警向记者这样描述柏某某:“他是个奇才,而且勤奋得可怕,可惜路子走歪了。”

  编程技术完全靠自学,所有的技术都来自于一些技术网站群,还有一部分是自己领悟的。据柏某某交代,他每天只睡6个小时,除了吃饭,其他时间几乎都在电脑前。

  柏某某利用网络诈骗共获利1500万元,民警在其农家小楼里就查出了355万元现金。据办案民警说,5万元一捆,柏某某放了两大纸箱,有些钱都发霉了。“他在家说一不二,父母妻子孩子都要听他的,所以有钱其他人也不敢用。”民警说。

  “我知道我是犯罪,但没想到我会被抓,我赚的钱想留着给一儿一女好好读书。”柏某某这样说。
  美女为饵
  彩票网站骗了上万人


  据警方调查,2011年开始,柏某某买源代码,利用自己的编程技术为诈骗团伙制作假冒的彩票网站。作为诈骗团伙的技术总支撑,他没有和受害人直接接触,而是向诈骗团伙收费:诈骗团伙买一个网站要三五千元,一个服务器月租金800到2200元。民警说,窝点向柏某某买服务器,“他不和对方讲第三句话,他说多少钱就是多少钱。”

  经侦查发现,柏某某为广东、重庆、四川、福建、广西、河北等12个省市的40个电信网络诈骗窝点服务。

  8月上旬,专案组兵分多路,前往四川成都、重庆南岸、九龙坡等地,针对重要窝点展开进一步侦查。

  “这些窝点以公司化运营,租用高档写字楼,不仅有经理、财务、员工的分工、等级,甚至还组建‘猛虎’、‘野狼’小组,确定诈骗业绩目标,实行按月考核分配收入。”丽水市公安局刑侦支队副支队长富亚勇多次实地排摸情况。

  随着调查深入,很快骗财的伎俩也暴露出来了——

  首先从网上下载美女照片,然后设计一个活在微信、QQ等网络聊天工具中的虚拟身份。

  这些窝点里的骗子用精心“装扮”过的微信和QQ头像为饵,冒充“白美富”寻找受害人并加其为微信、QQ好友。他们一边“谈感情”,一边钓鱼,不经意间诱骗受害人在钓鱼网站进行投注充值,购买彩票。

  这些彩票网站看起来和正规彩票网站很像,但事实上开奖结果却是可以操纵的。

  前期,诈骗团伙通过网站后台人为操控开奖让受害人中奖赢钱尝到甜头。随着信任逐渐加深,受害人投注金额不断加大,再通过操控开奖结果使受害人输钱,当诈骗金额累积到一定数额后,就将受害人拉入黑名单。

  就这样,分布在全国各地的40多个网络诈骗窝点让近万人上当受骗。警方说,受害人中也有大学生,有的大学生为了翻本去借校园贷,甚至还酿成了悲剧。
  尾声

  8月22日15时,在公安部、浙江省公安厅的统一指挥下,丽水市公安局抽调全市精干警力800余名,在重庆、四川、广东、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南等省市同步开展统一收网行动。9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。

  目前,刑拘的犯罪嫌疑人已分别由各地带回羁押,案件正在进一步审理中。


标签: 诈骗网站;上线;受害人;彩票网站;浙江省;开奖;电信网络;窝点;...责任编辑: 许雅文
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